Theo tìm hiểu, trong năm 2023, số đối tượng “cầm cái” các đường dây biêu hụi tại Quảng Nam bỏ trốn do vỡ nợ xảy ra nhiều nhất so với những năm trước đây. Mở màn là tháng 2-2023, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh (1972, trú thị trấn Nam Phước, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) bỏ trốn khỏi địa phương khi đã chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng của 96 người chơi hụi. Theo đó, lợi dụng danh nghĩa là chủ một doanh nghiệp vận tải tại địa phương, Linh cùng người thân trong gia đình đứng ra thành lập và điều hành đường dây biêu hụi lớn tại địa phương với nhiều loại dây hụi có số tiền góp theo ngày hoặc tháng từ 100 ngàn đồng đến 10 triệu đồng.

Ban đầu, bà Linh thực hiện việc chi trả đầy đủ chân biêu khi đến kỳ để tạo uy tín. Từ tháng 6-2021 đến tháng 9-2022, bà Linh làm chủ hụi, mở nhiều loại dây hụi; thỏa thuận với mỗi người chân hụi mà họ tham gia có 12 người chơi để người chơi nộp đủ 12 tháng (12 kỳ hụi) song trên thực tế, có những dây hụi chỉ có 5-7 người chơi nhưng bà Linh vẫn nói dối là đủ 12 người để người chơi nộp đủ 12 tháng. Trái lại, có những dây hụi người chơi đóng đủ tiền của 12 tháng (12 kỳ) nhưng bà Linh không cho họ hốt mà nói dối là dây hụi có 14 hoặc 16 người chơi và yêu cầu người chơi tiếp tục góp tiền. Với hành vi gian dối trên, Nguyễn Thị Mỹ Linh đã bị CA tỉnh Quảng Nam bắt, xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tiếp theo là trường hợp bà Trần Thị Kim (chủ 3 ki-ốt tại chợ Tam Giang, H. Núi Thành), cũng bằng hình thức cầm cái biêu hụi đã lừa đảo hàng trăm người là tiểu thương, nhân dân tại xã Tam Giang chiếm đoạt số tiền gần 10 tỷ đồng; bà Đặng Thị Minh Kiều (1986, trú thị trấn Tân An, H. Hiệp Đức) đã lừa 30 người với số tiền hơn 27 tỷ đồng.

Hay như trường hợp bà Trương Thị Lệ (1970, trú xã Đại Cường, H. H. Đại Lộc) bị Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố, bắt tạm giam vào tháng 10-2023 để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cụ thể, thông qua việc cầm cái đường dây biêu hụi, Lệ bắt đầu thực hiện các thủ đoạn gian dối bằng cách tự dựng lên các "dây biêu khống” cùng số người, số phần tham gia trong dây biêu rồi thông báo cho những người chơi là có các dây biêu và số phần tham gia là có thật để họ tin tưởng, đóng tiền góp biêu hằng tháng. Với thủ đoạn trên, từ năm 2022 đến tháng 6-2023, Trương Thị Lệ đã chiếm đoạt của 26 người chơi biêu tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Gần đây nhất, ngày 22-11-2023, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Lê Thị Cúc (1969, trú xã Duy Phước, H. Duy Xuyên) để điều tra về hành vi gian dối trong quá trình cầm cái đường dây biêu hụi để lừa đảo chiếm đoạt của gần 30 người với số tiền gần 1,2 tỷ đồng.

Qua những vụ việc trên, mọi người dễ dàng nhận thấy thủ đoạn được các chủ hụi sử dụng để chiếm đoạt tài sản của người chơi đều giống như nhau. Ban đầu là tạo lòng tin bằng việc thanh toán cả vốn lẫn lãi sòng phẳng, đúng kỳ hạn. Bước thứ hai là tạo dựng một số người tham gia chơi biêu nhưng không tồn tại trên thực tế nhằm mục đích chiếm dụng có thời hạn vốn của một số người tham gia rồi sau đó tuyên bố vỡ nợ. Hậu quả của việc các đường dây biêu hụi bị “bể” để lại rất nặng nề, liên quan đến nhiều người và khó có thể khắc phục. Do đó, những người tham gia các đường dây biêu hụi cần tỉnh táo, tìm cách thu hồi vốn để tránh việc trở thành những chủ nợ “bất đắc dĩ”, nhất là dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang cận kề.

M.T